Điều tra dòng tiền 150 tỷ đồng liên quan chủ dự án The Western Capital

TP HCMTòa yêu cầu làm rõ khoản 150 tỷ đồng giữa Công ty Hoàng Phúc,chủ đầu tư The Western Capital,và bị cáo Quách Mộc Tân trong vụ lừa bán nhà ở xã hội.Ngày 7/8,sau quá trình xét xử Quách Mộc Tân,Giám đốc Công ty An Lạc Tân,cùng đồng phạm về cáo buộc lừa bán nhà ở xã hội và các dự án "ma",HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.Tòa yêu cầu làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm,trong đó có vai trò của những người liên quan và dòng tiền Công ty An Lạc Tân chuyển cho Công ty Hoàng Phúc - chủ đầu tư dự án The Western Capital,quận 6 cũ,và các đơn vị liên quan.Một trong những vấn đề được HĐXX yêu cầu làm rõ là khoản 150 tỷ đồng thể hiện trong hợp đồng "vay mượn" giữa Công ty Hoàng Phúc và bị cáo Tân.Trước đó,trong quá trình xét hỏi và tranh luận,luật sư bảo vệ các bị hại đã cung cấp một số tài liệu liên quan hợp đồng này.Luật sư và các bị hại đề nghị làm rõ bản chất khoản 150 tỷ đồng,trong đó có việc đây có phải tiền Tân có được từ hành vi bị cáo buộc lừa đảo khách hàng rồi chuyển cho chủ đầu tư hay không. Từ đó,họ đề nghị xem xét trách nhiệm liên đới của Công ty Hoàng Phúc đối với số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.Một số bị hại cũng đề nghị làm rõ vai trò của lãnh đạo Công ty Hoàng Phúc trong thời gian doanh nghiệp ký các thỏa thuận hợp tác với Tân,cũng như Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty An Lạc Tân.Theo các bị hại,hồ sơ vụ án có văn bản của Công ty Hoàng Phúc giới thiệu Tân làm việc với Sở Xây dựng về thủ tục cấp phép,bán căn hộ nhà ở xã hội. Sau đó,Tân đứng ra ký hợp đồng,nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng,trong đó có cả những người không thuộc diện được mua nhà ở xã hội.Tại tòa,Tân thừa nhận hành vi sai phạm và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên,khi HĐXX và luật sư nhiều lần hỏi tiền thu của những người mua nhà ở xã hội được sử dụng vào đâu,bị cáo nói "không nhớ",chỉ cho biết có chi cho việc "ngoại giao" và hoạt động của công ty.Bị cáo Quách Mộc Tân và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên236 khách hàng nộp 133 tỷ đồng mua căn hộTheo cáo buộc,Công ty An Lạc Tân không được Công ty Hoàng Phúc ủy quyền bán căn hộ nhà ở xã hội tại Block A2 dự án The Western Capital. Các căn hộ này chưa được phê duyệt giá bán,còn Block A3 chưa được cấp phép xây dựng.Tuy nhiên,Tân tự đưa ra mã căn hộ,diện tích,giá bán không đúng quy hoạch thực tế rồi thông qua Công ty An Lạc Tân và Công ty Thiên Lộc Land quảng cáo,chào bán.Tân cùng đồng phạm sau đó ký các thỏa thuận chuyển nhượng căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại hai block,bị cáo buộc chiếm đoạt 133 tỷ đồng của 236 khách hàng; 161 người trong số này đã tố cáo.Ngoài The Western Capital,Tân và đồng phạm còn bị cáo buộc lập 4 dự án "ma" tại khu vực Bình Chánh,Bình Thạnh cũ để huy động tiền mua đất nền.Cơ quan công tố xác định các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 371 tỷ đồng của nhiều khách hàng,hoàn trả hơn 58 tỷ đồng và còn hơn 315 tỷ đồng chưa khắc phục.Nguyễn Tấn Hòa,Phó giám đốc Công ty An Lạc Tân; Tăng Quang Sơn,Giám đốc Công ty Quang Sơn; và Nguyễn Lai,Giám đốc Công ty Thiên Lộc Land,bị cáo buộc giúp Tân chào bán các căn hộ và dự án "ma".Riêng Tân còn bị truy tố tội Rửa tiền do bị cáo buộc dùng một tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo để mua đất rồi góp vốn kinh doanh nhằm hợp thức hóa dòng tiền.Hải Duyên